上海万业企业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号:临2007-014 上海万业企业股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 临时会议于2007年8月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名，出 席和委托出席董事9名（董事郑志南因公不能参加会议，委托公司董 事林逢生先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议由董事长程光 先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，通过决议如下： 一、审议通过关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司及 公司董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项检查后，认为公司符 合非公开