上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事.PDFVIP

上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见 上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年5 月20 日召开 公司第三届董事会第二十次会议, 会议审议了 《上海飞凯光电材料股份有限公司关 于2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份 有限公司关于制定2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《上 海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关 事宜的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议 案》和 《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开2019 年第一次临时股东大 会的议案》。 根据 《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及 《公司章程》等相关规定, 我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文 件资料后, 对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项, 基于独立判断的立 场, 发表意见如下: 一. 关于公司 《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 通过对 《上海飞凯光电材料