宁夏东方钽业股份有限公司六届二十三次董事会会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2017-004 号 宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于2017 年2 月20 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2017 年3 月3 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9 人，实出席 会议董事7 人。班均独立董事因工作原因，刘斌独立董事因出差未能 到会，特授权白维独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和 部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。经认真审议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网 刊登的《公司 2016 年年度报告（全文）