上海沪工焊接集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决....pdfVIP

上海沪工焊接集团股份有限公司  第三届董事会第四次会议决议  上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工” ）于2018 年 5 月28 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的 通知，2018 年5 月30 日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7 人， 实到董事7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于调整本次重组发行股份购买资产的定价基准日、现金支付 进度及募集配套资金方案等本次重大资产重组方案相关事项的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6 个月内未发布召开股 东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次 董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司自2017 年9 月29 日披露本次重 大资产重组预案以来，至2018 年3 月28 日已届满6 个月，因此需要重新召开董事会 审议本次重大资产重组方案，并根据本次交