北京某公司股东大会议事规则.pdfVIP

北京华联商厦股份有限公司 股东大会议事规则 （经2006 年[ ]月[ ] 日召开的2005 年年度股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 2 第二章 股东大会的召集 3 第三章 股东大会的提案与通知 5 第四章 会议登记 7 第五章 股东大会的召开 8 第七章 股东大会纪律 12 第八章 股东大会记录 13 第九章 休会与闭会 14 第十章 股东大会决议的执行和信息披露 14 第十一章 附则 15 1 北京华联商厦股份有限公司 股东大会议事规则(草案) 第一章 总则 第一条 为规范北京华联商厦股份有限公司( 以下简称公司或本公司)行为， 保证股东大会依法规范地行使职权，根据《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《北京华联商厦股份有限公司章程》( 以下简称《公 司章程》) ，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司 章程》的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 对于法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规 定应当由股东大会决定的事项，董事会均应召开股东大会进行审 议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下， 对于与所决议事项有关的、无法在股东大会上决定的具体相关事 项，股东大会可以授权董事会在股东大会授权的范围内决定或办 理。 对股东大会授权董事会决定或办理的事项，如属于普通决议事项， 应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之 一以上通过关于授权的决议；如属于特别决议事项，应由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过关 于授权的决议。授权的内容应明确、具体。 2 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会负责召集股东大会。 第六条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内举行。 第七条 公司在上述期限内不能召开年度股东大会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因 并公告。 第八条 发生下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起 2 个月以内召开 临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本 章程所定人数的 2/3 时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； ( 四) 董事会认为必要时；