关于召开年度第一次临时股东大会的提示性公告1.pdfVIP

股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临 2010－002 南京银行股份有限公司 关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的提示性公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2009年12月19日在《上 海证券报》发布了《南京银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 暨召开2009年度第一次临时股东大会通知的公告》，此公告也同时登载于上海证 券交易所网站和本公司网站。 鉴于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的要求，公司现再次就2009年度第一次临时股东大会的有关情况予以公告。 一、会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2010年1月12 日（星期二）下午14：00 2、网络投票时间为：2010年1月12日 （星期二）上午9：30-11：30；下 午13：00-15：00 二、现场会议召开地点：南京市淮海路50号公司总部八楼会议室 三、 会议召开方式 本次会议采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海 证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在 网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网 络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决 结果为准。 四、 会议召集人：公司董事会 五、出席会议对象 1、2010年1月6日 （星期三）下午3:00上海证券交易所A股交易结束时， 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书式 样详见附件一)会议和参加表决； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。 六、本次会议审议议案 （一）审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案； （二）审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案； 2.1股票种类及每股面值 2.2配股基数和比例 2.3配股价格及定价依据 2.4配售对象 2.5发行时间 2.6募集资金数量及用途 2.7上市地点 2.8决议的有效期限 （三）审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案； （四）审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的 议案； （五）审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置 的议案； （六）审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获 授权人士处理本次配股具体事宜的议案； （七）审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案； （八）审议关于提名艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董 事的议案。 前述“议案二”所涉及的具体配股方案，须经本次会议逐项表决，并需要获 得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上逐项通过。“议案二”还需报 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会审核通过后方可实施。 七、会议登记办法 （一）非现场登记 符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2010年1 月7日（星 期四）下午 5:00 前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达本行董 事会办公室(江苏省南京市淮海路50号公司总部四楼)； 登记资料： 1、 自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证 件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件）、代 理人有效身份证件和股票帐户卡复印件； 2、 法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有 效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位 营业执照、法定代表人证明、书面授