有限公司示范文本.doc

PAGE PAGE 22 有限公司示范文本 以下是内容为公司章程必备条款，企业可依据《公司法》的规定和公司具体情况进行修改和补充。 一、不设董事会的一人有限公司参考文本 *****有限公司章程 为规范公司的组织和行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规规定，由股东制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：***市*****有限公司 第二条 公司住所：**市*镇****路****号 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：***** 。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币**万元。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东的名称、出资方式、出资额、出资时间如下： 股东姓名 出资额 出资方式 出资时间 *** ** 万元 货币 *年*月*日前一次性缴足 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司为一人有限公司，不设股东会。公司股东是公司的权力机构，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）委派执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项； （3）审议批准执行董事的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （9）修改公司章程。 股东作出以上所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第八条 公司不设董事会，只设一名执行董事，由股东委派和免除。执行董事任期三年。执行董事任期届满，可以连委连任。执行董事可以兼任公司经理。 执行董事任期届满未及时改派前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。 第九条 执行董事对股东负责，行使下列职权： （1）定期向股东报告工作； （2）执行股东的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司的增加或者减少注册资本的方案； （7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）聘任或者解聘公司经理、副经理、财务负责人、其他管理人员，决定其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； 第十条 公司设经理一名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、其他管理人员。 第十一条 司设监事一名，由公司股东委派和免除。监事对股东负责，监事任期每届三年，任期届满，可连委连任。 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事任期届满未及时改派前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第十二条　监事行使下列职权： （1）检查公司财务； （2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决