广东鸿特精密技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议.PDFVIP

证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-029 广东鸿特精密技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会 议于2014 年5 月30 日在公司会议室召开。会议于2014 年5 月20 日以书面等方式 向全体监事进行了通知，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席黄 丽明女士主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下决议： 一、以赞成3 票、反对0 票、弃权0 票通过了《关于同意黄丽明女士、罗美 玲女士辞职申请的议案》； 公司收到监事会成员黄丽明女士、罗美玲女士因个人原因提出辞职申请，辞职 后黄丽明女士、罗美玲女士均不在公司及公司下属企业任职。 公司监事会同意黄丽明女士辞去监事会监事及监事会主席的职务；同意罗美玲 女士辞去监事会监事的职务。由于黄丽明女士、罗美玲女士辞职导致公司监事会人 数将低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司股东大会补选