北京信立方科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2019-005 证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：招商证券 北京信立方科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年2 月15 日 2.会议召开地点：北京市西城区新街口外大街28 号普天德胜科技园B 座418 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：唐海霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 21,175,890