冠城大通股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2008-009 冠城大通股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 冠城大通股份有限公司第七届董事会第三次会议于2008年2月19 日以电话 方式发出会议通知，于2008年2月21 日在福州召开。会议应到董事9名，实到 董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司 董事长韩国龙先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议做出如下决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2007年度总经理工 作报告及2008年经营计划报告》 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2007年度董事会工 作报告》 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2007年度财务决算 报告》 4、以9票同意，0票反对，0票