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柳州两面针股份有限公司 600249 2008 年年度报告 柳州两面针股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告26 十、重要事项27 十一、财务会计报告34 十二、备查文件目录50 1 柳州两面针股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 独立董事孙为因工作原因出差在外，委托独立董事李骅代为表决，董事方振淳因工作原因出差在 外，委托董事长马朝梅代为表决。董事胡德超因工作原因出差在外，委托董事长马朝梅代为表决。其 余董事均亲自出席。 (三) 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 柳州两面针股份有限公司 公司法定中文名称缩写 两面针 公司法定英文名称 LIUZHOU LIANGMIANZHEN Co., Ltd. 公司法定英文名称缩写 LIUZHOU LIANGMIANZHEN Co., Ltd. 公司法定代表人 马朝梅 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王为民 董事会秘书联系地址 广西柳州市长风路 2 号 董事会秘书电话 0772-2506159 董事会秘书传真 0772-2506158 董事会秘书电子信箱 lmzstock@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 潘俊宏 证券事务代表联系地址 广西柳州市长风路 2 号 证券事务代表电话 0772-2506159 证券事务代表传真 0772-2506158 证券事务代表电子信箱 lmzstock@ 公司注册地址 广西柳州市长风路 2 号 公司办公地址 广西柳州市长风路 2 号 公司办公地址邮政编码