中视传媒股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告.PDF

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2019-21 中视传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中视传媒股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。 为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》以及现行有效的 《公司章程》、公司 《股东大会议事规则》和《董事会议 事规则》等相关规定，现将第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、 本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第八届董事会的组成 按照 《公司章程》的规定，第八届董事会将由9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期 届满时为止）。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原 则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事 或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件) 1、非独立董事候选人的推荐 1 （1）公司董事会有权推荐第八届董事会非独立董事候选人； （2）单独或者合并持有3%以上公司股份的股东可以向公司第七届董事会推 荐第八届董事会非独立董事候选人； （3）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 2、独立董事候选人的推荐 （1）公司董事会、监事会有权推荐第八届董事会独立董事候选人； （2）单独或合并持有1%以上公司股份的股东可向公司第七届董事会推荐第 八届董事会独立董事候选人。 （3）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人在2019 年6 月21 日前以本公告约定的方式向公司推荐董事候选 人并提交相关文件； 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行 资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会； 3、公司董事会根据提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提 案的方式提请公司股东大会审议； 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明； 5、公司在发布召开关于换届选举的股东大会通知时，公司将在上海证券交 易所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人的相关情况，并将《独立董 事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等文件报送上海证 券交易所等相关部门进行审核。 五、董事任职资格 1、董事任职资格 根据《公司法》和中视传媒 《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具 有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职 2 责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 2、独立董事任职资格 （1）根据法律、行政法