开滦精煤股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征.PDFVIP

股票代码：600997 股票简称：开滦股份 公告编号：临2005 －015 开滦精煤股份有限公司 董事会关于股权分置改革的投票委托征集报告书 重要提示 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发 [2004]3 号），中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关 于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会 《上市公司股权分置改革管理 办法》（证监发[2005]86 号）、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司联合发布的《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件精神 和相关法规的规定，开滦精煤股份有限公司（以下简称“开滦股份”或“公司”） 董事会作为征集人，向公司全体流通股股东征集将于2005 年12 月30 日召开的审 议公司股权分置改革方案的相关股东会议的投票权。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性未发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 （一）征集人仅对公司拟召开的相关股东会议审议公司股权分置改革方案征 集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集报告书（以下简称“本报告 书”）。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。 （二）征集人保证本报告书内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，本报告书的内容不违反法律、法规、《公司章程》或者 公司内部制度的任何规定或者与之冲突。如报告书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏将负个别的和连带的责任。 （三）本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集 投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 1 （四）征集人承诺将在相关股东会议上按照流通股股东具体指示代理行使投 票权，在相关股东会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结 果予以保密。 （五）征集人本次征集行动完全基于征集人作为公司董事会的权利，且签署 本征集报告书已获得必要的授权和批准。 二、释义 在本报告书中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义： “开滦股份”、“公司”：指开滦精煤股份有限公司 “征集人”：指开滦股份董事会 “本次会议/会议”：指公司召开的相关股东会议 “征集投票权”：指开滦股份董事会作为征集人向公司本次会议股权登记日登 记在册的公司全体流通股股东征集本次会议投票权，由征集人在本次会议上代表 作出委托的流通股股东进行投票表决。 三、公司基本情况和本次征集事项 （一）公司基本情况： 公司名称：开滦精煤股份有限公司 公司股票上市地：上海证券交易所 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司股票简称：开滦股份 公司股票代码：600997 公司设立日期：2001 年6 月30 日 公司法定代表人：裴华 公司董事会秘书：侯树忠 公司证券事务代表：张嘉颖 公司注册地址：河北省唐山市新华东道70 号东楼 公司联系地址：河北省唐山市新华东道70 号东楼 邮政编码：063018 联系电话：0315-2812013 0315-3026507 传 真：0315-3026507 2 公司网址： 电子信箱：kcc@ （二）征集事项：公司董事会向全体流通股股东征集将于2005 年12 月30 日 召开的公司相关股东会议审议的《开滦精煤股份有限公司股权分置改革方案》的 投票权。 （三）本报告书签署日期：2005 年11 月30 日 四、本次会议基本情况 根据公司全体非流通股股东的书面委托，经与上海证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司协商沟通，公司董事会于2005 年11 月30 日发出 召开公司股