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PAGE PAGE 2 XXXX股份有限公司董事会决议 （仅供参考） 会议时间：201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：第X届董事会会议第X次会议 出席会议董事： 、 、 、 、 。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况） 根据《公司法》和公司章程规定，鉴于更换了董事会成员，召开新一届董事会会议。新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下： 一、免去×××公司董事长职务，选举×××为公司新一届董事会的董事长；继续聘任×××为公司（总）经理，并为公司法定代表人（此项适用于由（总）经理担任公司法定代表人的情况，由董事长担任法定代表人的应删除此项）。 二、免去XXX公司（总）经理职务，聘任×××为公司（总）经理；继续选举×××为公司董事长，并为公司法定代表人（此项适用于由董事长担任公司法定代表人的情况，由（总）经理担任法定代表人的应删除此项）。 出席会议董事（签字）： ×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司 201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 4、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。