董事会文件格式编制汇总.docx

董事会会议文件制作标准 目的与适用范围 为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 会议通知； 委托其他董事代为出席的授权委托书； 会议签到簿； 会议议程； 议案及其附件； 董事会会议纪要及决议。 会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 事项 内容 通知内容 召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 时限 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际