一汽轿车股份有限公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2009-010 一汽轿车股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、综述 公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和 深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，结合自身的经营特点，建 立了一套较为健全的内部控制相关制度，以保证公司的正常生产经营和资产的 安全和完整，并随着公司业务发展以及外部环境的变化不断调整、完善，使之 更有利于提高公司的各项管理水平，保护投资者的合法权益。 1、内部控制的组织框架 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 审计委员会 董事会秘书 薪酬与考核委员会 经理层 生 采 工 质 规 人 综 党 红 产 技 财 证 工 直 生 品 术 产 购 厂 量 务 划 券 力 合 委 会 属 旗 产 部 部 物 部 服 保 部 控 部 资 管 工 车 制 厂 流 务 证 制 源 理 作 造 间 部 部 部 部 部 部 部 部 公司的内部控制体系以《公司章程》为基础，以股东大会议事规则、董事 会议事规则、监事会议事规则等内部控制制度为基本架构，形成了以股东大会、 董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系；明确规定了 1 券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2009-010 各部门的主要职责，确保各项工作科学有序的分工和协作。对组织架构进行了 科学合理的设计，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣 的内部管理体系，在组织生产，从事有序的经营活动、提供产品和服务、增加 效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。 2、内部控制制度的建立健全情况 公司高度重视建立完善的内部