xx公司集团制度汇编管理办法-0720.docxVIP

XX地产有限公司 制度汇编管理办法（草案） 第一章 总 则 第一条 目的 为理顺公司制度管理，规范公司制度的编制、审核、签发、修订及废止等工作流程，提高工作效率，保证工作质量，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于XX地产有限公司（以下简称公司）制度汇编工作。 第三条 相关概念 本办法所称的制度即规章制度，是指由公司各职能部门依据国家法律法规及有关规定，结合公司实际情况制定，具有一定约束力的规范性文件。包括规定（暂行规定）、办法以及指导意见等正式下发的文件。 第四条 制度修订周期 （一）每年末公司根据权责变化、战略调整等，统一对公司制度进行梳理、审议和修订。 （二）公司各部门根据公司发展需要或外部环境变化等对相关制度进行即时修订。 第五条 相关权责 （一）制度汇编领导小组 1.负责公司年度制度修订工作的统筹组织。 2.负责根据公司年度权责变化、战略调整等，对公司整体制度架构、相关内容等提出建议。 3.制度签发前的终审。 4.制度汇编奖惩原则的制定及执行。 5.制度汇编过程中临时突发事项的决策。 （二）公司各部门 1.负责本部门职责范围内制度的编制、修订、发布、审核组织及宣贯工作。 2.负责以职责分工为依据，根据制度汇编小组要求对本部门职责范围内的制度进行梳理。 （三）公司总经理 负责各项制度的签发。 （四）运营管理部 1.所有下发、废止制度均必须到运营管理部备案。 2.负责年度制度修订后统一整理、装订成册。 3.负责年度制度汇编计划的督办。 第二章 制度编制和修订 第六条 制度编制/修订要求 （一）符合国家法律、法规及有关规定。 （二）与公司战略发展需求相适应。 （三）符合公司既定组织架构和权责。 （四）制度格式严格按照公司下发模板。 （五）制度内容明确、具体，确保可落地性。 （六）制度正文内容不得使用特指的单位名称、人员名称或时间。 （七）制度中涉及流转、审批等流程的，必须明确反馈时间。 （八）修订内容较多的，应在制度原文上进行修改，修订的制度必须表明“本办法生效后，原…同时废止。”或相同意思的其他表示。 （九）只对制度内容的个别条款进行修改的，可以采取补充规定（办法）、特别规定、特别说明等方式，并在年度制度修订时纳入相应的制度中。 第七条 制度编制/修订 （一）每年末，制度汇编领导小组根据公司发展战略、组织架构或权责调整统一组织年度制度修订并制定下年度制度编制/修订计划（附件1）。各部门应在年底前完成年度制度修订，并签发完毕，以便在年会前统一装订成册下发。 （二）已经下发的制度与公司实际脱钩，不再具备可执行性、操作性的，应及时进行修订，并报运营管理部备案。 （三）制度编制/修订需由具体承办部门负责，涉及两个以上部门的，应明确一个承办部门。 第八条 制度审核和发布 （一）制度编制/修订完成后，主责部门应填写《制度审核通知书》（附件2），发送至相关部门组织制度审核。 （二）各相关部门应根据制度汇编/修订要求、制度相关内容（权责）等，提前准备，认真审核，提出相应意见。 （三）经相关部门审核后，主责部门将制度报送制度汇编领导小组终审。制度汇编领导小组根据《制度终审意见表》（附加3）进行终审，超过三项不合格或触发否决项的，在公司工作例会（或OA）予以通报批评并限期整改。 （四）制度汇编领导小组终审通过后，由总经理签发，并报运营管理部备案。 第三章 制度的废止 第九条 制度废止发生以下情况之一的，应及时进行废止： （一）制度制订时的法律依据已经废除。 （二）制度的基本原则和主要内容同新制定或者修订后的法律、法规、政策及公司的有关规定相抵触。 （三）制度的调整对象或主要规范事项已经不存在。 （四）制度的基本内容已经完全不适应公司发展，与公司实际严重脱钩。 第十条 公司下发的制度废止后，主责部门应及时下发废止通知，并报运营管理部备案。 第四章 制度落地 第十一条 各制度主责部门负责在制度下发后及时组织各种形式的宣贯培训及考核，确保制度落地。在执行过程中，发现严重违反制度规定的，同时对制度负责人进行追责。 第五章 附则 第十二条 权属公司制度汇编可参照本办法执行。 第十三条 本办法由XX地产有限公司负责解释。 第十四条 本办法自发布之日起施行。