2019-2020年XX公司集团反洗钱内控制度.docVIP

PAGE  PAGE 5 铁炉分理处反洗钱制度 为了推动和加强我社反洗钱工作的开展，建立健全反洗钱工作管理机制，维护金融秩序，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《安徽东至农村合作银行反洗钱内控制度》等法律法规的相关规定，特制定《安徽东至农村合作银行铁炉分理处反洗钱制度》 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《安徽东至农村合作银行铁炉分理处反洗钱内控制度》的相关规定，为推动和加强铁炉分理处反洗钱工作的开展，建立健全反洗钱工作管理机制，维护经济金融秩序，特制定本制度。第二条 本制度通过内控管理和技术手段实施。 第二章 机构设置和组织管理 第三条 安徽东至农村合作银行铁炉分理处设立金融机构反洗钱工作领导小组，组长由分理处主任主任洪达成担任，主办会计刘三喜担任副组长，成员有周军华、胡国安、王翱、檀文成。由主办会计刘三喜具体负责反洗钱工作。第四条 反洗钱工作领导小组的主要职责是管理监督铁炉分理处辖内的反洗钱工作，传达上级部门有关反洗钱工作的要求，审定反洗钱工作制度，解决辖内反洗钱工作的重大疑难问题，对发现