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湖北山河律師事務所 HUBEI SH LAW FIRM 湖北山河律师事务所 关于武汉网信安全技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的 法律意见书 二0 一八年五月 湖北山河律师事务所 第1 页 共8 页 湖北山河律师事务所 关于武汉网信安全技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 （意字第00798 号） 致：武汉网信安全技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《武汉网信安全技术股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉网信安全技术股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）以及其他相关 法律、法规的规定，湖北山河律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉网信 安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“网信安全”）的委托，指派本 所尹春、饶静律师（以下称“本所律师”）出席网信安全2017 年年度股东大会 会议（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并对本次股东大会的相 关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供 的相关文件资料。本所律师已得到公司的如下保证：网信安全已向本所提供了 出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料。其所提供的书面 材料、副本材料均是真实、准确和完整的，无任何虚假陈述、误导或重大遗漏； 所提供的所有文件、资料的签字盖章均为真实，其副本文件或复印件与正本或 原件一致。 中国武汉市江汉区新华路385 号南达大楼11-13 层 11-13/F,Nanda Building,No.385 Xinhua Road,Jianghan District,Wuhan China 电话（Tel ）：86-27传真（Fax ）：86-27 湖北山河律师事务所 第2 页 共8 页 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：对于出席现场会议的公司 股东和股东委托代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营 业执照、授权委托书的真实性、有效性应当由出席股东和股东委托代理人自行 负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称，及其持股数与公司《股东名册》 中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《股东大会议事规则》 的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会 议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不 对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为网信安全本次股东大会公告材料随同其他文件一 同公开披露，并对网信安全引用本法律意见承担相应的法律责任。未经本所事 先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。 在上述前提下，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开及其他事项依法出具并提供如下 见证意见： 一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集，2018 年4 月 16 日公司董事会在第二 届董事会第二次会议上审议通过了《关于召开2017 年年度股东大会的议案》， 决定于2018 年5 月7 日召开本次股东大会。 公司于2018 年4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）上发布《武汉网信安全技术股份有限公司2017 年年度股东 大会通知公告》（公告编号：2018-023 ）（以下简称“通知公告”）。通知公告 中国武汉市江汉区新华路385 号南达大楼11-13 层 11-13/F,Nanda Building,No.385 Xinhua Road,Jian