有限公司董事会议事规则.doc

PAGE PAGE 7 ×××有限公司董事会议事规则（试行） （征求意见稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室(与公司办公室合署办公)，处理董事会日常事务。董事会秘书兼董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会职权 根据《公司法》、《公司章程》及有关法规规定，董事会主要行使下列职权： ⑴负责召集股东会，并向股东会报告工作； ⑵执行股东会的决议； ⑶决定公司的