股东会会议纪要(律师推荐).docVIP

第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 股东会会议纪要 王荣洲律师 涉及当事人隐私，人名等均采用化名 会议时间：2010年7月××日 　　会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王×× 会议通知时间：2010年7月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人： 王×× 会议审议事项： 一、 罢免和更换公司监事； 二、 增加公司注册资本； 三、 修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： （1）股东违反出资义务； （2）股东严重破坏公司正常经营活动； （3）非经代表三分之二以上表决权的股东同