某银行运营岗位反洗钱培训教材.pptVIP

* 远离洗钱活动 配合金融机构进行客户身份识别 不要出租出借自己的身份证件、账户 不要用自己的账户替他人提现 勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义 打击洗钱活动，从我做起 合规部 * 谢 谢！ 放映结束 感谢各位的批评指导！ 让我们共同进步 * * * * * * * * * * * bill@ 合规部 * 运营岗位反洗钱培训 * 洗钱、反洗钱的内涵 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指 ——明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 比如，为犯罪分子提供银行帐户、转移资金套取现金、购买有价证券等。　　　　　 什么是洗钱？ * 洗钱、反洗钱的内涵 反洗钱,是指 采取客户身份识别、大额和可疑交易报告等措施 预防和打击各种企图掩饰、隐瞒下列上游犯罪行为所得的活动。 犯罪行为包括： 1、毒品犯罪 2、黑社会性质的组织犯罪 3、恐怖活动犯罪 4、走私犯罪 5、贪污贿赂犯罪 6、破坏金融管理秩序犯罪 7、金融诈骗犯罪