中铁四院集团有限公司组织机构设计方案0624.pptVIP

本报告使用 本项目报告及报告附件仅供铁道第四勘察设计院（以下简称“铁四院”）内部使用，未经上海攀成德企业管理顾问有限公司（以下简称“攀成德”）的书面许可，不得向铁四院以外（包括下属公司）的其他机构传阅，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 本项目报告及报告附件属于机密文件，仅限于铁四院内部经允许的相关人员使用，其他人员请自觉回避。 对于违犯上述限制的人员和机构，攀成德和铁四院有权采取有效措施，并追究相关责任。 报告目录 第一章：项目进展回顾 第二章：组织结构设计原则 第三章：组织结构设计总体框架 第四章：部门设置和定岗定编 项目整体计划确认 本项目旨在为铁四院设计面向市场的现代企业管理机制。现阶段是组织结构设计阶段。其目的是为项目中后期的岗位评估、薪酬设计和绩效管理等工作的开展奠定良好的基础。《管理手册》和《管理体系和流程报告》的工作将在此报告框架的基础上继续进行。 报告目录 第一章：项目进展回顾 第二章：组织结构设计原则 第三章：组织结构设计总体框架 第四章：部门设置和定岗定编 组织结构设计必须以战略为核心、以市场为导向，一般应遵循以下一些基本原则 对于铁四院，以下五个原则尤为重要 同时，在设计组织结构时必须考虑设计院的价值链规律 保持铁四院组织结构设计与战略发展方向相一致 报告目录 第一章：项目进展回顾 第二章：组织结构设计原则 第三章：组织结构设计总体框架 第四章：部门设置和定岗定编 基于对未来发展的判断，铁四院核心主业部分未来的组织结构可能为多元产权结构的集团公司管理模式，辅业部分将改制成独立的民营公司 中铁四院集团公司发展成为工程公司后的职能部门构成建议 铁四院目前的组织结构 新组建的中铁四院集团有限公司职能管理部门设置建议 在改制组建现代公司的过程中，应把建立现代企业的治理结构作为根本 国有企业改制时股权设计应从长远考虑，建立科学合理的产权结构和对经理层的激励约束机制 董事会的规模 董事会的规模并不一定与公司的资本总额、净资产或销售量成比例增加。 影响董事会规模的因素包括： 行业性质：例如在美国，银行和教育机构董事会人数较多； 公司兼并：当兼并刚刚发生时，一般不会大规模解雇董事，此时两个公司的董事合在一起组成董事会，董事会规模达到最大。随着一方渐渐控制了公司，另一方的董事将不得不离开董事会，董事会规模趋于缩小； CEO的偏好：为了减少董事会的约束，CEO采用增大或减少董事人数的办法加强对董事会的控制； 外部压力：在国外，随着要求增加外部董事、少数民族董事、妇女董事的社会呼声日渐提高，董事会呈扩张之势； 董事会内部机构设置：设置多个下属次级委员会的董事会要比单一执行职能的董事会规模大。因为每一个下属次级委员会要行使职能，组成人数必须达到一定数量，因此下属次级委员会越多，职能划分越细，董事会人数越多。 中国《公司法》规定，有限公司董事会规模在3－13人。 从世界范围看，董事会规模最近的趋势是倾向于小型化。例如：在美国和加拿大，董事会规模从平均15人减少到13人。中国上市公司董事会的平均规模是11人。 中铁四院集团有限公司董事会组成建议 董事会人员总数设计安排为单数。 董事会由9人组成，由董事长、副董事长、董事组成。 董事会成员由各股东方推荐，股东大会选举产生。 董事任期三年。董事任期届满，连选可以连任。 建议中铁四院集团有限公司可以考虑引入少数独立董事。 中铁四院集团有限公司董事会职能 根据中国《公司法》，中铁四院集团有限公司董事会职能为：（可在《公司章程》中增加其他重要职能） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制定公司的年度财务预、决算方案； 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制定公司增加或者减少注册资本的方案； 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 制定公司的基本管理制度。 建议中铁四院集团有限公司董事会内设战略委员会、薪酬委员会、审计委员会和技术委员会四个专业委员会。将来如果有必要，可增设其他专业委员会（例如提名委员会等）。 战略委员会负责拟定、监督和落实中铁四院集团有限公司战略规划，重大投资政策和决策； 薪酬委员会负责拟定、监督和落实中铁四院集团有限公司高级管理人员的薪酬政策； 审计委员会负责检查会计政策、财务状况和财务报告程 序，对内指导监察审计部的工作，对外负责推荐并聘任会计师事务所，检查中铁四院集团有限公司遵守法律和其他法定义务的状况； 技术委员会负责拟定、监督和落实中铁四院集团有限公司技术研发规划，技术投资和执行。 建议中铁四院集团有限公司专业委员会规模控制在3－