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南京中央商场（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告 我受公司独立董事委托，向董事会作2015 年度独立董事述职报告。 作为南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有相法律法规和规章制度的要求，独立公正的履行职责，发挥了 独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 余明阳：经济学博士，复旦大学、北京大学管理学博士后。历任深圳大学教 授、系主任、上海交通大学教授、博士生导师。现任上海交通大学安泰经济与管 理学院党委书记。南京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。 徐康宁：经济学博士、教授、博士生导师。历任东南大学经济贸易系主任、 经济管理学院副院长、院长。兼任中国世界经济学会副会长、江苏省经济学会副 会长、南京市专家咨询委员会委员。现任东南大学经济管理学院院长、教授、博 士生导师。南京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。 陈益平：会计师、注册会计师。历任南京雨花医院主管会计、雨花区财政局 雨花会计师事务所项目经理。现任南京中亚会计师事务所所长。南京中央商场（集 团）股份有限公司第七届董事会独立董事。 李心合，管理学博士，会计学博士后，教授，博士生导师。财政部内部控 制专家咨询委员，中国财务学年会共同主席，中国会计学会财务管理专业委员会 副主任，中国会计学会理事，江苏省总会计师协会副会长。现任南京大学会计与 财务研究院副院长，南京大学会计学系副主任，民建江苏省委副主委，江苏省政 协常委，江苏新宁现代物流股份有限公司、航天晨光股份有限公司独立董事、南 京中央商场(集团)股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事。 苏峻，金融学博士。亚洲金融学会、美国会计学会、美国注册金融分析师 协会成员。现任北京工商大学商学院财务管理系副教授、南京中央商场(集团)股 份有限公司第八届董事会独立董事。 彭纪生，管理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士研究生 导师。曾任南京大学商学院人力资源管理系副系主任。兼任常州艾贝服饰有限公 司与上海欧帛服饰有限公司独立董事，无锡交通产业集团顾问、南京中央商场(集 团)股份有限公司第八届董事会独立董事。 （二）是否存在独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位中担任任何职务。我们具备中国证券会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 参加董事会情况 独立 本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 董事 加董事会 式 未亲自参加会 次数 次数 参加次数 次数 次数 议 余明阳 7 7 4 0 0 否 徐康宁 2 2 2 0 0 否 陈益平 7 7 4 0 0 否 李心合 9 9 4 0 0 否 苏峻 2 2 0 0 0 否 彭纪生 2 2 0 0