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中兴华富华会计师事务所有限责任公司 关于内控制度自我评估报告 审核评价意见 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD 1 内控制度自我评估报告审核评价意见 中兴华审字（2010 ）第1002-3号 山东民和牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了山东民和牧业股份有限 公司2009 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注（以下简称“财务报表”），并于2010年3月24日签发了“中兴华审字（2010） 第1002号”标准无保留意见审计报告。 我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号》的要求，审核评 价了山东民和牧业股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告。山东民和牧业 股份有限公司管理当局的责任是建立健全内部控制、保持其有效性并恰当评估。 我们的责任是对山东民和牧业股份有限公司内部控制自我评价报告进行审核并 发表评价意见。 我们的审核评价是参考《内部控制审核指导意见》进行的。在财务报表审计 过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效 性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合 理的基础。 我们对山东民和牧业股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告进行评 价，并非旨在对山东民和牧业股份有限公司内部控制作出保证，也不可能揭示内 部控制中所有的重大缺陷。 我们认为，山东民和牧业股份有限公司内部控制自我评价报告恰当评估了山 东民和牧业股份有限公司2009年度与财务报表相关的内部控制。 2 本报告仅作为山东民和牧业股份有限公司2009年度报告的必备文件，随同其 他文件一起报送并对外披露，不得用作任何其他目的。 附件：山东民和牧业股份有限公司内部控制自我评价报告。 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李俊霞 中国注册会计师：杨殷华 中国·北京市 2010年3月24日 3 山东民和牧业股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 为加强和规范山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 内部控制，提高公司的经营效率和管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，保障公司资产安全和完整，防范和控制风险。根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，现 对公司2009年度内部控制进行自我评价。 一、公司基本情况 山东民和牧业股份有限公司于2000年12月1日取得山东省工商行政管理局 颁发的企业法人营业执照，注册号为370000228008450。法定代表人：孙希民。 注册地址：烟台蓬莱市西郊。注册资本：10750.00 万元。所属行业性质：农业 企业。经营范围：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产；