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中粮地产（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告 中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年内部控制自我评价报告 2008年，中粮地产（集团）股份有限公司结合财政部、中国证券监督管理委员会 等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规定，以深圳证券交易所发布 的《上市公司内部控制指引》为指导，不断完善公司内部控制工作，对公司内部控制 的有效性进行自我评价。 一、公司内部控制综述： 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立并完 善公司各项规章制度，提高经营效率和效益，促进公司实现发展战略。 （1）公司内部控制的组织架构 公司已设立较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之间的控制流程，保证董 事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行；并已明确界定各部门、岗位的目标、 职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会已下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等委员会，分 别就公司相关业务的决策方面履行职责，同时设立了由董事会领导的内部审计部门， 定期对公司的内部控制建立健全情况和执行情况进行检查和监督，评估其执行的效果 和效率，并及时提出相关的改进建议。监事会对董事会建立与实施内部控制的行为进 行监督。 2008年，公司根据业务发展对公司组织形式采取直线职能制，做实各区域的中心 城市公司（北京、上海、深圳、成都），具体组织结构如下图： - 1 - 中粮地产（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 审计部 战略执行委员会 投资审查委员会 总经理 物 综 战 人 财 法 证 研 市 工 成 业 合 略 力 务 务 券 发 场 程 本 办 管 资 部 部 事 设 营 采 管 管 公 理 源 务 计 销 购 理 理