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股票代码 600265 股票简称 景谷林业 编号 临2010-012 云南景谷林业股份有限公司 第三届董事会 2010 年第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2010年第十八次临时会议于2010 年6月28 日(星期一) 以通讯表决方式召开，会议材料于2010年6月24日以传 真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事八名，参加表决董事八名， 其中赵卫东董事委托尚四清董事行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 此次会议审议 12 个第四届董事会候选人的提案，其中股东景谷森达国有资 产经营有限责任公司推荐 5 人，分别为：李大强、邱海涛、王宇、段万春、李炽。 股东中泰信用担保有限公司推荐4人，分别为：马春华、尚四清、王会明、贾林 青。董事会提名委员会推荐5人，分别为：李大强、邱海涛、管云鸿、赵元藩、 杨湘云（其中李大强、邱海涛重复）。会议审议并以记名投票表决的方式通过了 如下预案（排名不分先后，按拼音字母顺序排名）： 一、会议以 8 票同意，0 票反