股票简文档教材称七喜股份.pdfVIP

股票简称：七喜股份 股票代码：002027 公告编号：2004-02 广州七喜电脑股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州七喜电脑股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004 年8 月25 日上 午9：00 在广州黄埔区云埔工业区埔南路63 号公司7 号会议室召开，会议应到 董事8 名，实到7 名，独立董事项兵先生未能出席本次会议。本次会议由董事长 易贤忠先生主持。公司监事会成员、董秘、高管人员及广东正平天成律师事务所 吕晖律师列席了会议。会议审议并通过如下议案： 一、关于《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》议案； 通过《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》。此项议案尚须提交股东 大会批准。 二、关于《广州七喜电脑股份有限公司投资者关系管理制度》议案； 通过《广州七喜电脑股份有限公司投资者关系管理制度》。自本决议通过之 日起实施。 三、关于聘任杨旻先生为公司副总裁的议案； 根据公司总裁李迅提名，同意聘任