集团总部管理流程发文版.docVIP

PAGE PAGE 5 附件二： 上海大江（集团）股份有限公司 集团总部主要经营管理业务流程设计方案 设计的宗旨： 符合上市公司建立健全公司治理与风险控制的要求，满足大江公司内部管控制度要求； 突出“领导管人、流程管事”的管理思路，依靠流程，提高管理效率，强化风险控制； 依据《集团总部管理职能定位设计方案》所确定的职能，抓住主要经营管理流程； 注重平衡、协调纵向与横向的流程管理。纵向是指以集团总部为起点，上至董事会，下至各业务单元之间的关系；横向是指以集团总部某专业职能部门为起点，链接其他职能部门、业务管理部门的关系； 流程强调对经营管理的起点、过程及终点的全过程管理与监督要求。 集团总部主要经营管理业务流程界定： 1、主要经营管理业务流程逻辑关系 大江公司内部管控模式 大江公司内部管控模式 集团总部核心权利 集团总部 管理职能定位 集团总部主要经营管理流程 大江公司组织结构设置 大江公司发展战略 集团公司各项管理制度 与实施细则 集团公司各项业务管理制度与实施细则 2、根据集团总部所拥有的核心权力及其管理职能定位要求，结合流程设计的原则要求，确定主要的经营管理流程内容。 （1）战略管理流程： （1-1）战略发展规划编制 （1-2）年度经营管理目标的确定 （2）投资与资源整合管理流程： （2-1）对外投资 （2-2）业务整合 （2-3）重大资产处置 （3）预算管理流程： （3