银行现场审计操作规程模版.docVIP

现场审计操作规程 文件编号： 编制部门： 版 次 号： 生效日期：xx年03月12日 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 0 修改与审批记录 3 1 目的和范围 4 2 定义、缩写和分类 4 3 职责与权限 4 4 基本规定 5 5 流程描述及操作要点 6 5.1信贷人员离岗审计操作规程 6 6 内外部规章制度索引 15 6.1外部法律法规 15 6.2内部规章制度 15 7 附录 15 8 记录 15 记录1.《内部审计方案》 17 记录2.《内部审计通知》 18 记录3.《被审计单位承诺书》 19 记录4.《