广东文化长城集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-036 广东文化长城集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东文化长城集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十七 次会议于2019 年7 月8 日上午9:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方 式召开，会议通知已于2019 年7 月5 日以电话和邮件方式送达全体董事和相关 人员。本次董事会会议应出席会议董事8 名，实际出席会议董事8 名。其中，以 现场方式参加会议的董事3 名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士及任锋先生，以 通讯方式参加会议的董事5 名，分别为高洪星先生、许高镭先生、朱利民先生、 贠庆怀先生及周林先生。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届独立董