迈德同信（武汉）科技股份有限公司2018年年度股东大会决.PDF

公告编号：2019-029 证券代码：835334 证券简称：迈德科技 主办券商：国融证券 迈德同信（武汉）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年5 月20 日 2.会议召开地点：公司二层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈凯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4 人，持有表决权的股份总数1183.5 万股， 占公司有表决权股份总数的49.31% 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2018 年年度报告和摘要的议案》议案 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的 公告编号：2019-029 《迈德同信（武汉）科技股份有限公司2018 年年度报告》（公告编号：2019-028）及 《迈德同信（武汉）科技股份有限公司2018 年年度报告摘要》的公告。 2.议案表决结果： 同意股数1183.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在2018 年度中的工作情况向各位股东进行汇报，特提交《迈德同信（武汉）科技股份有限公 司2018 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1183.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于公司2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所（特殊普通合 伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2018 年财务工作及决 算情况，特提交《迈德同信（武汉）科技股份有限公司2018 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1183.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 公告编号：2019-029 份总数的0% 。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过 《关于公司2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司2019 年度发展规划，现研 究确定公司2019 年度各项财务指标及财务预算，并制作《迈德同信（武汉）科技股 份有限公司2019 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1183.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过 《关于公司2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为提高公司财务稳