公司董事会秘书工作制度.docVIP

PAGE PAGE 1 XXXX股份有限公司董事会秘书工作制度 （经公司第四届董事会第十五次会议审议通过） TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总则 2 第二章 任职资格 2 第三章 工作职责 3 第四章 履职保障 4 第五章 聘任与解聘 4 第六章 培训 5 第七章 考核 6 第八章 问责 6 第九章 附则 6  总则 为了规范XXXX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的行为，保障董事会秘书依法履行职责，加强对公司董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司董事会的高效运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2011 年修订）》和《XXXX股份有限公司章程》，特制订本工作制度。 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规、《公司章程》及公司对高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 公司设立投资证券部（董事会办公室），为由董事会秘书分管的工作部门。 任职资格 公司董事会秘书应当