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PAGE PAGE 6 南京纺织品进出口股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 (经南纺股份第六届六次董事会审议、第六届二十次董事会修订) 第一章 总 则 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规、规范性文件，以及本公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工作负责人，董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作。监事会对内幕信息及知情人管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息的定义及范围 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票及衍生品价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息。 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司股东大会议案、董事会议案、监事会议案； （二）公司定期财务会计报告、主要会计数据和主要财务指标； （三）公司经营方针和经营范围的重大变化； （四）公司重大权益变动和重大股权结构变动； （五）公司进行收购、重大资产重组等重大投资行为和重大的购置财产决定； （六）公司发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案，以及由此形成的股东大会和董