大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司高级管理人员任命公告.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：光大证券 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九 次会议于2018 年5 月22 日审议并通过： 聘任孙文厦先生为公司总经理兼财务负责人，任职期限自公司第 三届董事会第九次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 聘任赵阳女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会 第九次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 附简历： （1）孙文厦先生，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居 留权，毕业于东北财经大学，硕士学历。曾任中国平安保险公司西单 分公司组训。现任大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司董事会秘书兼 副总经理。 （2）赵阳女士，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留 权，毕业于辽宁大学，本科学历，会计师。曾任大连航运集团有限公 1 公告编号：2018-020 司财务部副部长，大连市国有资产投资经营集团有限公司主管会计， 大连国联信投资有限公司财务部部长。现任大连旅顺国汇小额贷款股 份有限公司财务会计部经理。 本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份0 股，占股份总数的0.00%，会议由董事 长杨军主持。 以上决议表决情况为： 会议采用投票表决的方式，表决结果均为：同意票数 5 票，占 全体董事人数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命总经理兼财务负责人，孙文厦不属于失信联合惩戒对象。 孙文厦持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事会秘书，赵阳不属于失信联合惩戒对象。赵阳持有公 司股份 0 股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 高级管理人员工作变动。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命完成后，对公司董事会、监事会成员人数无影响。上述 任命对公司治理机制无不利影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述任命未对公司生产经营产生不利影响。 2 公告编号：2018-020 三、备查文件目录 《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司第三届董事会第九次会 议决议》。 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 董事会 2018 年5 月22 日 3