反洗钱题库(银行业更新版)[152页].docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 更新注释： 乱码的题目不考虑。单选题36题选D；单选第46题选D。多选第9题ABC；多选题第294题选AC；多选题第319题选BC；多选择第380题选ABCD；多选择题第381选D；多选择第385题选ABD；多选择第497题选ABCD； 一、单选题（282题） 1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（ D ）资料个人收集整理，勿做商业用途 A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪 B贪污贿赂犯罪 C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪 D 以上皆是 2.国务院反洗钱行政主管部门是：（ A ） A中国人民银行 B公安部 C司法部 D中国银监会 3.中国人民银行设立（B）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A反洗钱局 B中国反洗钱监测分析中心 C保卫局 D分支机构 4.我国（ B ）最先明确了洗钱属于犯罪。 A 修订后的新宪法。 B 修订后的新刑