常熟风范电力设备股份有限公司2016年第一.PDFVIP

常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件 常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 文 件 601700 2016 年7 月20 日 中国 常熟 1 常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件 文件目录 1、会议议程……………………………………………………………03 2 、议案一《关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》…04 3 、议案二《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》……05 2 常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件 常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2016 年7 月20 日上午9：30 会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8 号 常熟风范电力设备股份有限公司报告厅 会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会 会议主持人：范建刚董事长 召开方式：现场表决和网络投票相结合 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法 五、宣读议案 1、陈良东先生宣读《关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》 2、杨理先生宣读《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》 六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案 七、股东进行书面投票表决 八、统计现场投票表决情况 九、宣布现场投票表决结果 十、宣读本次股东大会决议 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 十二、签署会议文件 十三、主持人宣布本次股东大会结束 3 常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件 议案一 关于投资设立中巴能源投资 （苏州）有限公司的议案 各位股东和股东代表： 公司近年来积极响应国家“一带一路”政策，遵循“立足风范，全球视野” 的发展理念，在确保主业健康平稳增长的同时，积极开拓与主业相关的各项国内 外业务。为了紧抓发展机遇，实施“走出去”战略，公司拟与四川能投电力开发 有限公司（以下简称“四川能投”）和四川西部阳光电力开发有限公司（以下简 称“西部阳光”）共同出资人民币20,000 万元，投资设立中巴能源投资 （苏州） 有限公司（以下简称“中巴能源”）。 拟组建的中巴能源注册地为苏州工业园区，公司经营范围：国内外电力（含 水电、火电及新能源等）投资开发、工程承包、施工和受托运营；电站经营管理； 与能源有关的评估、技术咨询服务；电网投资建设运营，电力杆塔、金具等电力 材料供应；自营和代理商品进出口业务（以工商注册为准）。注册资本为人民币 20,000 万元。股权结构：风范股份出资人民币8,600 万元，持股比例43%；四川 能投出资人民币8,600 万元，持股比例43%；西部阳光出资人民币2,800 万元， 持股比例14%。 中国同巴基斯坦是友好的邻邦，巴目前政治局势相对稳定，“中巴经济走廊” 处于“一带一路”的核心区域。中巴全天候战略合作伙伴关系创造了有利的政商 环境，目前已有一批中国电力能源项目在巴开工或建成投产，并取得较好的社会 和经济效益。 中巴能源以国际化发展战略为指导，立足巴基斯坦水电开发，适时介入风能、 太阳能等新