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反洗钱客户风险评估表
客户名称： 账户号码：
洗钱风险评估指标
风险子项
状态描述
分值
权重
客户特性
客户信息的公开程度
不愿公开
5
3
提示后愿部分提供
4
部分公开
3
提示后愿全部提供
2
公开
1
与客户建立或维持业务关系的渠道
除下列以外销售机构
5
2
第三方销售
4
券商
3
银行
2
直销渠道
1
客户所持身份证件或身份证明文件的种类
其他
5
3
基金会
4
社会团体
3
行政机构、中国护照
2
营业执照、身份证
1
反洗钱交易监测记录
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