第二届董事会2004年度第一次临时会议决议公告共7页(精).docVIP

第二届董事会2004年度第一次临时会议决议公告 共 7 页 股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2004-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会 2004 年度第一次临时会议于2004 年1月9日上午9 : 00在北京湖北大厦召开。应到董事15名，实到董事11名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长张贵林先生主持，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 1、审议通过关于选举董事长、副董事长的议案 选举张贵林先生担任公司第二届董事会董事长、周伟先生担任第二届董事会副董事长，任期至2005年6月（简历附后）。 2、审议通过关于更换部分董事的议案 独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务，董事会提名委员会推荐增补李学华先生（简历附后）为第二届董事会独立董事，任期至2005年6月。 因公司第一大股东北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京住总集团）人事变动