股东会决议及聘书等材料.docVIP

广西XXX科技有限公司 首次股东会议纪要 时 间：2017年12月19日 地 点：广西XX县XX工业集中区1#楼 应 到 会 股 东：XXX XXX 实 到 会 股 东：XXX XXX 缺席会议的股东：无 会 议 主 持 人：XXX 会议议题： 一、讨论成立公司； 二、讨论公司章程； 三、选举公司执行董事、监事。 会议决议： 一、经全体股东讨论，一致同意成立“广西XXX科技有限公司”； 二、经全体股东讨论，一致通过2017年12月19日《XXXX发有限公司有限公司章程》； 三、经全体股东讨论，选举XXX为公司执行董事，任期为三年，即从2017年12月19日起至2020年12月18日止；选举XX为公司监事，其任期与执行董事的任期相同。 全体股东签名： 2017年12 月 19 日 广西XXX科技有限公司 聘 书 经股东会全体股东讨论，决定聘： XX为公司会计 XXX为公司出纳 聘任期限为2017年，即从2017年12月19日起至2020年12月18日止。 全体股东签名： 2017年 12 月 19 日 广西XXX科技有限公司 聘 书 经股东会全体股东讨论，决定聘XXX为公司经理，聘任期限为三年，即从2017年12月19日起至2020年12月18日止。 全体股东签名： 年 月 日 广西XXX药科技有限公司 任职文件