山东宏创铝业控股股份有限公司关于公司2019年度日常关联.PDFVIP

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－034 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2019年度日常关联交易调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 2019年1月7 日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额 度预计的议案》，且该议案已提交2019年1月23 日召开的2019年第一次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的 相关公告（公告编号：2019-002、2019-005）。 2019年6月25 日，公司召开第四届董事会2019年第四次临时会议，会议审议 并通过了《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》，关联董事赵前方回避 表决，独立董事已事前认可本次日常关联交易调整的事项，并发表了同意的独立 意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关 于公司2019年度日常关联交易调整的事项需经公司股东大会审议。关联股东山东 宏桥新型材料有限公司将回避表决。 (二