股东会决议(变更法人).doc

有限责任公司 股东会决议 时间： 年 月 日 地点：公司会议室 参加人：全体股东 决议事项：关于任免法人代表的事项 公司第 4 次股东会于 年 月 日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。 会议由执行董事 召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项： 1、同意原股东 将持有 有限责任公司的 5%股权全额转让给 ； 2、股东变更后，由 、 组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下： 股东姓名 认缴出资额 出资方式 出资比例 出资时间 货币 货币 合计 100% 3、免去 的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举 为公司的法定代表人、执行董事兼经理。 以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。 全体股东签字： （新、旧法人、其他股东全部签字） 2014年9月15日