克明面业：2019年半年度报告.PDF

克明面业股份有限公司2019 年半年度报告全文 克明面业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年08 月 1 克明面业股份有限公司2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管 人员)李锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 舒畅 独立董事 身体原因 于扬利 半年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司报告期内主要面 临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 克明面业股份有限公司2019 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况45 第九节 公司债相关情况47 第十节 财务报告51 第十一节 备查文件目录 174 3 克明面业股份有限公司2019 年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019 年1 月1 日-2019 年6 月30 日 本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份 指 克明面业股份有限公司 克明投资/克明食品/食品集团 指 南县克明食品集团有限公司（公司控股股东） 遂平克明 指 遂平克明面业有限公司 延津克明 指 延津县克明面业有限公司 长沙克明 指 长沙克明面业有限公司 克明米业 指 湖南克明米业有限公司 遂平面粉 指 遂平克明面粉有限公司 遂平物流 指 遂平克明物流有限公司 延津面粉