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证券代码证券简称鸿博股份公告编号鸿博股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏鸿博股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二一五年十一月十七日在福州市金山开发区金达路号本公司四楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开出席现场会议的董事以记名投票方式表决出席通讯会议的董事以通讯方式表决会议通知已于二一五年十一月七日以专人送达传真电子邮件等方式送达给全体董事监事和高级管理人员本次会议应到董事名实到董事名其中董事
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-075
鸿博股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二〇一五年十一月十七日在福
州市金山开发区金达路136 号本公司四楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方
式召开，出席现场会议的董事以记
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