反洗钱知识网上答题活动题库及答案(仅供参考).pdfVIP

附件 3： 反洗钱知识答题活动题库 一、单选题 1. 《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和 有关国际组织开展反洗钱合作。 A. 最高人民法院 B. 公安部 C. 中国人民银行 D. 保监会 2. 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施 需经（ A）批准可以采取。 A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人 B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 D. 国务院总理 3. 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ A) A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 4. 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ C） 义务 A. 应