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PAGE PAGE 1 金融知识竞赛题复习题 一、单选题 1. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类 2.我国最先规定了洗钱罪的是1997年修订后的《刑法》 3．中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 4．《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计37条 5.《中华人民共和国反洗钱法》2006年10月31日经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过 6. 金融机构负责反洗钱工作的应当是设立反洗钱专门机构或者指定内设机构 7． 客户身份识别是指金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。 8. 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且1万人民币或1千美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。 9. 在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1 000美元以上的，保险公司应当要求客户提供退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，并核对其有效身份证件或者其他身份证明文件，确认其身份。 10. 根据反洗钱