13-协鑫集团控股有限公司集团董事会工作规则-终稿.docVIP

Q/GCHL 协鑫（公司）控股有限公司企业标准 Q/GCHL □□□□□-□□□□ 公司董事会工作规则 PAGE 协鑫（公司）控股有限公司 集团董事会工作规则 北大纵横管理咨询公司 二零零五年十一月 Q/GCHL □□□□□-□□□□ - PAGE 1 - 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 总纲 1 1 董事会在公司治理中的重要性 1 2 董事会的目标和任务 3 3 成为有绩效的董事会 4 4 制定董事会工作标准的目的和要求 6 总则 7 1 范围 7 2 引用标准 7 3 其它规定 7 董事会 8 1 董事会的组织与组建 8 2 董事会的职责任务 8 3 股东、董事会和经理层的职能划分 9 4 董事会保留的权力 10 5 董事会授予经理层的权力 11 6 董事 11 7 董事长职责与任职资格 13 8 董事会议事规则 14 9 董事会绩效的评价 18 10 董事的监督与激励 18 11 董事会对经理层的监控和评价 19 12 董事的信息获得和披露 19 13 计划和安排董事会委员会 20 14 董事的培训 20 15 董事会经费 20 董事会下设机构 22 1 董事会秘书处 22 2