银丰小贷公司股东大会议事规则.doc

银丰小贷公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范股东大会运作程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》和各有关单位对小额贷款公司等有关规定及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是本公司的最高权力机构。 第三条 本规则是股东大会审议事项的基本行为准则。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会行使下列职权： 一、决定本公司经营方针和重大决策； 二、选举和更换董事，决定有关董事的薪酬事项； 三、选举和更换由股东代表出任的监事及外部监事，决定有关监事的薪酬事项； 四、审议批准董事会的报告； 五、审议批准监事会的报告； 六、审议批准本公司的年度财务预算方案、决算方案； 七、审议批准本公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 八、对本公司增加或减少注册资本作出决议； 九、对本公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； 十、制定和修改本章程； 十－、审议单独或合计持有本公司百分之二以上股份的股东的提案； 十三、对本公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 十四、审议有关政策和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第三章 股东大会会议的召集 第五条 股东大会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第六条 有下列情形之一的，本公司可以召开临时股东大会： 一、董事人数不足本章程规定的本公司董事总数的三分之二时； 二、本公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 三、单独或合并持有本公司有表决权股份总数百分之十 （不含投票代理权）以上的股东书面请求时； 四、董事会认为必要时； 五、监事会提议召开时； 六、公司章程规定的其他情形。 第七条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长指定的董事不能出席会议或未指定董事人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果被推出的股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东或股东代理人主持。 首次股东大会会议由出资最多的股东召集和主持。 第八条 本公司召开股东大会会议，应在会议召开10日前，以书面形式通知全体股东。 书面通知中应载明会议日期、地点、期限、审议事项、会务联系人姓名及电话、发出通知的日期。 第九条 股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决。 代理人代为出席和表决的，应当由股东或由其代理人签署；股东为法人的，应当加盖法人印章。 第十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明下列内容： 一、代理人的姓名； 二、是否具有表决权； 三、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； 四、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示； 五、 委托书签发日期和有效期限； 六、委托人签名或盖章，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 第十一条 出席股东大会的签名册由本公司负责制作。 签名册载明参会人名称或姓名、代理人名称或姓名、身份证号码、联系电话、住所及享有表决权的出资比例等事项。 第十二条 单独或合并持有百分之十以上表决权的股东、监事要求召开临时股东大会时，应按下列程序办理： 一、向董事长提交一份阐明审议事项的书面要求； 二、董事长受理要求； 三、董事长向股东发出召集临时股东大会的通知。 第十三条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或其他意外事件等原因，董事长不得变更该会议通知的内容，确需变更的，应提前3日发出补充通知。 第十四条 股东大会会议除应出席的股东（代理人）、股东大会要求列席的人员外，拒绝其他人士入场。 第四章 股东大会会议的提案 第十五条 股东大会的提案指针对股东大会讨论的事项所提出的具体议案。 第十六条 股东大会的提案应符合下列条件： 一、属本公司经营范围和股东大会职权范围； 二、有明确议题和具体决议事项； 三、以书面形式提交或送达董事会； 四、与有关政策和本公司章程的规定不相抵触。 第十七条 股东大会审议事项按下列程序进行： 一、主持人宣布会议开始； 二、主持人介绍审议事项； 三、当事人对审议事项作说明； 四、股东提出质询意见、建议； 五、股东以记名方式投票表决或举手表决； 六、主持人公布表决结果； 七、主持人宣布会议结束。 有多个审议事项时，按照（二）至（六）的顺序逐一予以审议。 第十八条 股