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PAGE 2 集团监察审计制度 目录 第一章 总则 2 第二章 机构设置职责及工作内容 2 第三章 工作权限 3 第四章 工作程序 3 第五章 纪律监察 4 第六章 工作纪律 5 第七章 罚则 5 第八章 附则 7 总则 第一条 为进一步完善公司内控制度，优化业务流程，改善经营管理、提高经济效益，加强企业内部控制与监督，防范经营风险，依据国家有关法规和公司的基本管理规章，并结合公司内部审计监察工作实际情况，制定本制度。 第二条