企业综合经管与法律事务基本工作思路.docVIP

PAGE / NUMPAGES 公司2013综合经管与法律事务基本工作思路 ????～年，是公司实现第二次跨越式发展地关键一年，为实现这一目标，根据集团公司工作会议精神，结合我公司经营和发展实际，提出综合经管与法律事务基本工作思路：so100 ????一、以qhse经管体系和内控体系建设为突破口，健全和完善各项规章制度，提高企业规范化经管水平. ????初步工作安排： ????（一）、进一步统一思想，加大体系建设工作力度. ????由于公司机关搬迁、重组等客观原因，公司qhse经管体系和内控体系建设都没有踏上工作进度，特别是内控体系建设工作，由于机构变化，原来所做地流程图、流程描述等工作都要推倒重来.股份公司内控工程组要求必须于6月30日前完成内控体系建设工作，并正式运行，公司要在不到半年地时间，完成其它兄弟企业一年半时间完成地工作量.炼油板块要求我公司qhse经管体系建立实施工作必须于9月份完成，并将于四季度对我公司进行检查和验收.时间紧、任务重.为此，公司上下必须统一思想，加大工作力度，强化体系建立实施工作地领导，充实体系建立工作人员，统筹安排，倒排时间，全力开展体系建立实施工作.个人收集整理 勿做商业用途 ????1、召开一次贯标工作会议（2月），各分公司一把手、主管领导和贯标工作人员参加，安排部署各阶段工作任务，进一步明确责任，统一思想.个人收集整理 勿做商业用途 ????2、修订贯标工作经管制度和考核评价办法，将体系建立实施工作纳入业绩考核范围，严格检查，认真兑现，确保各项贯标工作任务顺利完成.个人收集整理 勿做商业用途 ????3、健全组织机构，充实贯标工作工作人员.体系建立工作任务繁重，目前综合经管与法律事务处工作人员还不能满足贯标工作需要，到3月份文件编写时，更需要大量地文件审核人员，为此，在处室基本上，再临时抽调2至3名贯标工作人员，以加强贯标工作力量.个人收集整理 勿做商业用途 ????（二）、深化培训，加强现场指导. ????从去年贯标工作开展情况看，全方位培训和深入现场指导是体系建立实施阶段性工作按时、保质完成地保证.为此，要抓好以下几方面地培训和现场指导：个人收集整理 勿做商业用途 ????1、贯标骨干地培训.在体系试运行后、符合性审核前，进行qhse经管体系内审员培训，培养一批懂规范、会审核地骨干，为公司内部审核和体系运行维护提供保障.在此基础上，对部分骨干进行重点培养，组织参加外部审核员取证培训.在内控体系测试前，贯标工作人员与审计人员一起，进行内控测试培训，确保内控测试质量.个人收集整理 勿做商业用途 ????2、公司领导和两级机关工作人员培训.主要有内控体系知识、文件和流程图编写培训、程序文件和各类作业指导文件培训，以保证文件编写质量和实施力度.个人收集整理 勿做商业用途 ????3、员工培训.主要是qhse经管体系意识培训、因素识别评价培训和编制完成后地操作规程、应急计划地培训.主要由各基层单位组织完成，两级体系办采取抽查、考试等形式进行跟踪检查.个人收集整理 勿做商业用途 ????（三）、做好体系设计和职能分配工作，编制体系文件，完善各项规章制度. ????1、按照体系建立初始化工作形成地资料，认真分析公司经管现状，确定符合公司实际地体系设计方案. ????2、统筹兼顾，进行体系文件化工作，在公司原有经管制度基础上，整合完善.文件、流程图、流程说明、rcd文档一次完成，确保公司地文件系统满足公司经管实际，又同时满足qhse经管体系、内部控制体系地要求.个人收集整理 勿做商业用途 ????3、以体系文件为基础，构建公司规范化经管体系，制订相应和规范化经管制度，形成比较完备地规章制度体系和经管机制.个人收集整理 勿做商业用途 ????（四）、狠抓体系运行，开展内部审核和经管评审，规范体系运作. ????体系建立是基础，规范运作是关键.在体系试运行一段时间后，开展内控体系跟单位作业测试和qhse经管体系符合性审核，及时发现体系运行中存在地问题，对体系文件进行修订，并开展一次经管评审，系统总结体系运行中存在地问题，提出改进方案.体系正式运行后，要建立定期审核地制度，落实考核，确保一次通过炼油板板地检查验收和股份公司内控工程验收.个人收集整理 勿做商业用途 ????二、继续加强法律事务经管，建立健全公司内部法律保障体系，变事后处理为超前预防，充分运用法律手段防范和化解经营风险.个人收集整理 勿做商业用途 ????初步工作安排： ????（一）、理顺法律事务经管地各种工作关系和流程，修订、完善和补充相关制度，使法律事务经管规范化、程序化和规范化.同时，在公司范围内深入开展法律风险源分析和防范控制工作，逐步建立法律风险防控体系.个人收集整理 勿做商业用途 ????1、公司现有合同经管实施细则、纠纷案件经